初审编辑:赵静
责任编辑:东营站李欣
大众网·海报新闻东营8月27日讯(通讯员 韩倩倩)近日,建行东营东辛支行利用晨会时间组织员工进行反洗钱业务知识培训,进一步提升反洗钱管理水平。培训内容包括:加强个人开户业务证件审核,对开立个人账户的有效身份证件进行核查,严防冒名开户;办理业务过程中,主动询问资金用途,判断是否涉及现金实物收付,对于无实质现金收付的业务,原则上须通过转账结算方式办理,减少因现金交易产生的洗钱风险;对来网点办理业务的客户加强宣传与培训,增强客户反洗钱意识。
通过组织反洗钱业务知识培训,东辛支行全体员工进一步增强了对反洗钱业务的认识,提高了对反洗钱的重视程度。东辛支行将严格按照规章制度要求,提高自身反洗钱技能,切实维护金融系统安全运营。
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