建行东营胜利支行：成功堵截一起电子银行诈骗案

2013-11-18 16:07:00    作者：曹守华 王雪皎   来源：大众网东营频道  我要评论

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[提要]近日下午，一客户来到建行东营北二路支行，要求办理开卡、网银、手机银行、短信通知等业务。柜员先通过联网核查系统对客户提供的身份证件进行审核，但当柜员询问手机号是否为本人使用并拨打该号码确认时，却发现可疑情况。大堂经理询问后判定客户被人欺骗，意图利用手机签约电子银行业务从其卡上盗取资金，然后大堂经理向客户仔细讲解了电子银行的功能和透露信息可能造成的风险，客户也恍然肯定自己被骗，一再感谢该行员工帮其避免了即将发生的损失并听取劝告向公安机关报警。
 　 大众网东营11月18日讯（记者 曹守华 通讯员 王雪皎）近日下午，一客户来到建行东营北二路支行，要求办理开卡、网银、手机银行、短信通知等业务。柜员先通过联网核查系统对客户提供的身份证件进行审核，但当柜员询问手机号是否为本人使用并拨打该号码确认时，却发现可疑情况。大堂经理询问后判定客户被人欺骗，意图利用手机签约电子银行业务从其卡上盗取资金，然后大堂经理向客户仔细讲解了电子银行的功能和透露信息可能造成的风险，客户也恍然肯定自己被骗，一再感谢该行员工帮其避免了即将发生的损失并听取劝告向公安机关报警。
　　此次诈骗案件的成功堵截不是偶然的。一直以来，建行高度重视案件防控工作，加强从业人员职业操守教育，强化日常制度执行，认真贯彻落实监管机构对于个人身份核实工作的要求，特别是对于实名制及代理业务等高风险业务的强化管理。对风险案例进行深入剖析，采取专题分析、讨论、培训的方式，防微杜渐，切实强化了员工的责任意识，提高了员工的案件识别及防控能力。

初审编辑：苏旬
责任编辑：玉青

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