胜利支行：强化合规从业，杜绝冒名开户

2016-11-02 15:06:00    作者：   来源：  我要评论

关键词： 胜利支行;强化;合规;从业;杜绝;冒名;开户
[提要]由于员工审核不严，不法分子冒名开户，不仅会给户主本人带来法律风险，而且为不法分子实施违法犯罪行为创造条件，更严重的是会给建行带来经济损失、法律风险和声誉风险。近期，随着智慧柜员机的全面布设和央行最新规定实施日期的临近，部分地区冒名开户数量呈上升趋势。

　　大众网东营讯 (通讯员 呼仿艺)  由于员工审核不严，不法分子冒名开户，不仅会给户主本人带来法律风险，而且为不法分子实施违法犯罪行为创造条件，更严重的是会给建行带来经济损失、法律风险和声誉风险。近期，随着智慧柜员机的全面布设和央行最新规定实施日期的临近，部分地区冒名开户数量呈上升趋势。

　　对此，胜利支行辖属网点积极采取措施，强化合规从业，杜绝冒名开户：一是提高员工风险防范意识，严格落实身份核实。对于开户申请人，严格执行身份审核，对有疑义的信息，询问客户在本行开户情况、核实手机号码，必要时，可拨打原留存手机号予以核实;重点关注身份证有效期与系统核查信息是否相符，若证件日期早于系统核查日期，根据相关要求拒绝办理业务。

　　二是对持外省身份证件和临时身份证件的客户予以重点关注，必要时，可同主管共同配合辨别，结合身份信息、客户口音、系统留存信息等多手段辨别，对于确实有违法犯罪嫌疑的，要及时报警。

　　三是对发现的冒名开户信息，及时通知兄弟行，确保不法分子在建行寸步难行。

　　向本网爆料，请拨打热线电话:0546-8335000，或登录东营大众网官方微博(@东营大众网)、东营大众网官方微信(微信号：dzw8335000)。
初审编辑：苏旬
责任编辑：王真真

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