利津税警协作捉“税鼠”破获14.6亿元假发票案
2013-11-22 09:36:00 作者：向玲 杨忠国 任彩虹 来源：大众网东营频道 我要评论
关键词： 利津税警;协作;捉“税鼠”;破获;14.6亿元;假发票案
[提要]13日，随着最后一名犯罪嫌疑人被抓捕归案，涉及全国31个省份、涉案发票数量巨大的“8.02”特大非法制造、出售发票案在公安、税务局机关两年的努力下宣告侦破。截至目前，该案共抓获涉案人员11人，捣毁大型发票制售窝点3个，现场查获印刷机、晒版机、裁纸机等制假设备22台，伪造公章867枚，缴获假发票200多万份，票面金额14.6亿余元。
[提要]13日，随着最后一名犯罪嫌疑人被抓捕归案，涉及全国31个省份、涉案发票数量巨大的“8.02”特大非法制造、出售发票案在公安、税务局机关两年的努力下宣告侦破。截至目前，该案共抓获涉案人员11人，捣毁大型发票制售窝点3个，现场查获印刷机、晒版机、裁纸机等制假设备22台，伪造公章867枚，缴获假发票200多万份，票面金额14.6亿余元。
办案人员查获印刷机、晒版机、裁纸机等制假设备
一张发票 引出大案
“这个案子是在去年‘11.14’特大非法制售发票案的基础上破获的。”利津县国税局相关负责人告诉记者。据介绍，2012年底，利津县国税局接到匿名举报电话，反映有人将3份面额巨大的假发票开给了利津某建筑单位，其中一张面额是167万元，另外两张都是几十万元。这一线索引起了利津税警协作办公室的高度重视。迅速成立专案组，立即对假发票案件进行查处。专案人员发现，调查掌握的十余个销售假发票号码与大街上散发的“代开发票名片”号码一致。购票人通过短信提供发票名称、内容和金额，制票者将假发票通过快递公司寄出，并提供收款银行账号，完成交易。
围绕这几张“代开发票名片”，办案人员发现这并不是一起简单的假发票买卖案件，而是一起涉及全国多省市制售假发票的团伙犯罪案件。名片上的电话多与台州、绍兴、杭州等地联系，并且假发票的印制、运输、接货、批发、零售层次分明，团伙内部分工明确，形成了“产供销”一条龙的犯罪生产链。
2012年11月19日，办案人员前往广州，与当地警方取得联系后，通过对银行交易明细和取款录像的排查，办案人员掌握了嫌疑人的相关特征，通过短信息，办案人员将目标定在了杭州萧山某小区。
12月20日，在当地警方的配合下，现场抓获嫌疑人3名，查获成品、半成品发票10万余份、伪造公章600余枚、电脑6台、打印机4台、手机9部、手机卡若干、车辆1部等作案用具。据嫌疑人交代，他们只是打工者，都不是老板。正在此时，“老板”的电话打进来了，感觉出事后，他竟然嚣张地让办案人员接电话，说要谈谈。办案人员根据这个电话线索顺藤摸瓜，成功锁定该案幕后老板。并在12月28日，在北京某小区成功将该案“老板”朱某及另外几名同伙抓获。
快递单牵出神秘“大J”
据“老板”朱某交代，他自2009年开始制造并出售假发票，先后在山东、北京、贵阳、浙江等地进行犯罪活动，获利数百万元。其窝点曾被淄博、潍坊警方端过两次，但狡猾的朱某都逃脱了。经对部分物证进行统计，该团伙销往山东的假发票有1万余份，票面金额13.7亿余元。
“我们在对涉案的发货快递单及电话单分析后发现，这伙人使用的半成品假发票来自广东地区。在嫌疑人手机通讯录中有一代号“大J”的广州号码，巧合的是在一张快递发货单上也出现了这个号码。”一位办案人员告诉记者，根据这些线索，专案组断定这个制假源头应该在广州。
办案人员随即成立“8.02”专案组，于是，一张更大的“网”在千里之外布开了。2013年6月中旬，办案人员第三次坐上了前往广州的火车。在对发货单中“赵某”的发货地点、发货车辆、交易账户等信息进行了初步了解。经侦控，“赵某”的幕后老板是代号为“大哥”的人员。该嫌疑人在广州地区假发票圈内小有名气，因发票质量较好，全国多个省份都从这里买货。专案组研判后，发现了位于广州市白云区的一个可疑民房，办案人员怀疑这里可能是最终的制假源头。
专案组与当地警方在蹲点守候时发现，该平房没有往外出货，反而进过货。显然，这里不是制假窝点。办案人员深度经营后，发现“大哥”的上线位于广东汕头。
7月初，专案组汇合汕头警方，根据掌握的线索，锁定了嫌疑人在汕头市潮阳区两英镇的窝点，7月6日，两地警方联手将制假窝点捣毁。抓获黄某等团伙成员4人，查获印刷机、晒版机、裁纸机等制假设备6台，假发票10万余份。
在专案组决定收网时，广州警方又提供了一条令专案组惊喜的线索。汕头警方捣毁窝点以后，下线“大哥”停掉了手机，但还有大量客户通过“赵某”买货。“赵某”只能另找上家，就这样位于揭阳的制假窝点被掌握了。8月9日，专案组现场抓获犯罪嫌疑人3名，查获大型印刷机、打孔机、晒版机等制假设备10台，假发票150万余份。
11月13日，该案最后一名嫌疑人被成功抓获，至此这起非法制造、出售发票的案件成功告破。
“这个案子是在去年‘11.14’特大非法制售发票案的基础上破获的。”利津县国税局相关负责人告诉记者。据介绍，2012年底，利津县国税局接到匿名举报电话，反映有人将3份面额巨大的假发票开给了利津某建筑单位，其中一张面额是167万元，另外两张都是几十万元。这一线索引起了利津税警协作办公室的高度重视。迅速成立专案组，立即对假发票案件进行查处。专案人员发现，调查掌握的十余个销售假发票号码与大街上散发的“代开发票名片”号码一致。购票人通过短信提供发票名称、内容和金额，制票者将假发票通过快递公司寄出，并提供收款银行账号，完成交易。
围绕这几张“代开发票名片”，办案人员发现这并不是一起简单的假发票买卖案件，而是一起涉及全国多省市制售假发票的团伙犯罪案件。名片上的电话多与台州、绍兴、杭州等地联系，并且假发票的印制、运输、接货、批发、零售层次分明，团伙内部分工明确，形成了“产供销”一条龙的犯罪生产链。
2012年11月19日，办案人员前往广州，与当地警方取得联系后，通过对银行交易明细和取款录像的排查，办案人员掌握了嫌疑人的相关特征，通过短信息，办案人员将目标定在了杭州萧山某小区。
12月20日，在当地警方的配合下，现场抓获嫌疑人3名，查获成品、半成品发票10万余份、伪造公章600余枚、电脑6台、打印机4台、手机9部、手机卡若干、车辆1部等作案用具。据嫌疑人交代，他们只是打工者，都不是老板。正在此时，“老板”的电话打进来了，感觉出事后，他竟然嚣张地让办案人员接电话，说要谈谈。办案人员根据这个电话线索顺藤摸瓜，成功锁定该案幕后老板。并在12月28日，在北京某小区成功将该案“老板”朱某及另外几名同伙抓获。
快递单牵出神秘“大J”
据“老板”朱某交代，他自2009年开始制造并出售假发票，先后在山东、北京、贵阳、浙江等地进行犯罪活动，获利数百万元。其窝点曾被淄博、潍坊警方端过两次，但狡猾的朱某都逃脱了。经对部分物证进行统计，该团伙销往山东的假发票有1万余份，票面金额13.7亿余元。
“我们在对涉案的发货快递单及电话单分析后发现，这伙人使用的半成品假发票来自广东地区。在嫌疑人手机通讯录中有一代号“大J”的广州号码，巧合的是在一张快递发货单上也出现了这个号码。”一位办案人员告诉记者，根据这些线索，专案组断定这个制假源头应该在广州。
办案人员随即成立“8.02”专案组，于是，一张更大的“网”在千里之外布开了。2013年6月中旬，办案人员第三次坐上了前往广州的火车。在对发货单中“赵某”的发货地点、发货车辆、交易账户等信息进行了初步了解。经侦控，“赵某”的幕后老板是代号为“大哥”的人员。该嫌疑人在广州地区假发票圈内小有名气，因发票质量较好，全国多个省份都从这里买货。专案组研判后，发现了位于广州市白云区的一个可疑民房，办案人员怀疑这里可能是最终的制假源头。
专案组与当地警方在蹲点守候时发现，该平房没有往外出货，反而进过货。显然，这里不是制假窝点。办案人员深度经营后，发现“大哥”的上线位于广东汕头。
7月初，专案组汇合汕头警方，根据掌握的线索，锁定了嫌疑人在汕头市潮阳区两英镇的窝点，7月6日，两地警方联手将制假窝点捣毁。抓获黄某等团伙成员4人，查获印刷机、晒版机、裁纸机等制假设备6台，假发票10万余份。
在专案组决定收网时，广州警方又提供了一条令专案组惊喜的线索。汕头警方捣毁窝点以后，下线“大哥”停掉了手机，但还有大量客户通过“赵某”买货。“赵某”只能另找上家，就这样位于揭阳的制假窝点被掌握了。8月9日，专案组现场抓获犯罪嫌疑人3名，查获大型印刷机、打孔机、晒版机等制假设备10台，假发票150万余份。
11月13日，该案最后一名嫌疑人被成功抓获，至此这起非法制造、出售发票的案件成功告破。
初审编辑：苏旬
责任编辑：玉青
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