东营一公司被骗900万 原是与“债主”合伙“吃票”

2014-05-29 07:49:00    作者：王超   来源：黄三角早报  我要评论

关键词： 东营;赵某;办案民警;债主;新能源;抓获
[提要]2013年10月,东营某公司开具总额2000万元的银行承兑汇票,通过中介运作贴现,然而最终却只收回1100万元贴现款,公司被骗900万元。日前,办案民警历时6个月,数次往返江苏苏州、南通等地,行程6000多公里,成功破获这起特大金融票据诈骗案。
    大众网东营5月29日讯 据黄三角早报消息，2013年10月,东营某公司开具总额2000万元的银行承兑汇票,通过中介运作贴现,然而最终却只收回1100万元贴现款,公司被骗900万元。日前,办案民警历时6个月,数次往返江苏苏州、南通等地,行程6000多公里,成功破获这起特大金融票据诈骗案。
　　2013年10月底,东营某工贸公司到广饶县公安局经侦大队报案称,该公司通过浙江一中介交付给江苏吴江某银行,将两张金额共2000万元的银行承兑汇票贴现,但最终只收到贴现款1100万元,公司被骗包括中介费在内的900万元。接警后,民警立即对案件展开侦查。经过近一步询问了解到,2013年10月份,该公司曾将贴现业务交付给公司职员杜某办理。在浙江一团伙中介的介绍下,杜某通过中介公司负责人廖某将票据交付给江苏省吴江区某银行贴现,贴现款从吴江某纺织公司账户转至江苏某新能源科技公司。
　　2013年12月,涉案方江苏某新能源科技公司法人代表姜某因病死亡,致使整个侦查工作陷入了困局。面对困局,办案民警重新拿起之前收集的材料进行分析,并数次往返苏州、南通等地秘密走访调查,以获取线索、搜集证据。在经过大量调查取证后,最终确定900万贴现款的去向。原来,2013年,江苏某新能源公司因经营不善出现大面积亏损,法人代表姜某在生前曾向好友赵某借巨款,当年10月,姜某生前在获取该承兑汇票之后,与其好友兼“债主”赵某合谋“吃票”,骗取东营某工贸公司贴现款900万元,姜某拿出部分款项偿还了对赵某的欠款。
　　2014年5月,在获取充分的证据后,办案民警对廖某、赵某展开分头抓捕。5月22日,民警调查获悉廖某行踪后,连夜赶赴江苏省南通市,在当地公安机关的协助下将其抓获。经审讯,廖某对自己的犯罪事实供认不讳。同时,对赵某的抓捕也在展开。办案民警假借派出所定期走访的理由约其出来,但赵某警惕性很高,借谈业务之由准备前往浙江义乌。民警意识到赵某可能会潜逃,为防止打草惊蛇,遂对其活动轨迹进行定位,最终在一农贸市场附近将赵某抓获归案。目前,两名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦查中。
　　民警表示,在金融流通领域,票据作为一种替代货币的重要金融工具,因其本身具有的支付手段功能、汇兑功能、信用功能以及融资的功能,使其在经济交往过程使用的范围越来越广,但与此同时,使用票据作为犯罪工具的行为也较以前急剧增多。　

初审编辑：苏旬
责任编辑：王真真

更多新闻:

热点图片

>>更多

大众网版权与免责声明

1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可，任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合；不得把其中任何形式的资讯散发给其他方，不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存；不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料，必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的，应在授权范围内使用，并注明"来源：大众网"。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明"来源：XXX（非大众网）"的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件，意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布，可与本网联系，本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的，请30日内进行。