东营:一男子购买29台POS机非法套现500余万被刑拘

2016-10-19 08:25:00    作者:赵尔靖   来源:东营网  我要评论

关键词: POS机 套现 男子 刑事拘留 虚构交易
[提要]一男子购买29台POS机,通过提供虚假证明,从2013年至今,使用POS机以虚构交易向信用卡持卡人直接支付现金500余万元,从中非法牟利5万余元。据办案民警介绍,王某非法从事资金支付结算业务,使用POS机从事非法经营,数额巨大,情节严重,严重扰乱了金融市场秩序,其行为已构成非法经营罪。

  一男子购买29台POS机,通过提供虚假证明,从2013年至今,使用POS机以虚构交易向信用卡持卡人直接支付现金500余万元,从中非法牟利5万余元。10月18日,记者获悉,这名男子在车内非法套现时,被巡逻民警当场抓获。

  10月16日下午,滨海公安局基地分局荟院派出所民警在小区常态化巡逻,发现路边停放的轿车内一名男子鬼鬼祟祟,立即上前检查,发现车内有29部POS机及200多张各银行信用卡、借记卡来路不明。巡逻民警就地展开询问,该男子王某供述自己在利用POS机非法套现。巡逻民警感觉案件重大,将王某移交至刑侦大队审理。经进一步调查得知,从2013年开始,王某通过提供虚假证明,找到滨州、东营几家公司代理商,购买POS机29台,利用一些持卡人急于套取现金的心理,使用POS机以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向持卡人直接支付现金。三年多的时间内,以虚构交易的方式,向多名信用卡持卡人直接支付现金,非法经营金额达500余万元,从中收取信用卡持有人0.5%-0.8%的手续费用达5万余元。

  据办案民警介绍,王某非法从事资金支付结算业务,使用POS机从事非法经营,数额巨大,情节严重,严重扰乱了金融市场秩序,其行为已构成非法经营罪。目前,王某已被滨海警方刑事拘留。滨海警方提醒,使用POS机进行结算,应建立在真实的交易之上,如果虚构交易,使用POS机套取银行资金从中牟利,不仅违反POS机使用管理规定,危害银行资金安全,而且触犯了刑律,必将被追究法律责任。

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