山东东营：特大跨国电信网络诈骗案告破

　　2018年8月14日，广饶县的小文（化名）报警称，其受一投资教学平台讲师所言，在其推荐的金融交易平台进行黄金期货投资，后亏损严重发现被骗，涉案金额146万元。接报案后，在省公安厅反诈中心的大力支持下，市、县两级公安机关成立专案组攻坚，迅速锁定一犯罪团伙，该犯罪团伙在境外搭建非法期货、现货平台，通过微信、QQ等诱骗大陆居民到其平台投资，在其平台运行一段时间后，突然关闭平台，致使受害人造成巨额亏损。2019年2月9日，专案组开展收网抓捕行动，一举抓获涉案犯罪嫌疑人12人，涉案金额近亿元，初步核实案件35起，串并案件近百起。

　　跨境电信网络诈骗犯罪涉案金额高，反侦察能力强，打防难度大，群众反映强烈。案件的成功侦破，开启了东营警方“境外犯罪，境内抓捕打击”的先河，有力地打击了电信网络诈骗分子在境外实施犯罪刻意规避打击的嚣张气焰，表明了公安机关重拳围剿新型诈骗犯罪的坚定决心。

　　针对近年来电信网络诈骗犯罪多发、高发的实际，全市公安机关立足新情况、研究新战法、提升新能力，坚持“预警阻断、接警止付、研判打击、宣传防范”四位一体，举全力、出重拳，向电信网络诈骗新型犯罪发起凌厉攻势。自去年11月份以来，全市公安机关先后预警处置诈骗警情1288起，破获案件61起，止付冻结涉案资金5400余万元，为群众避免财产损失近1600万元。

　　聚合优势资源，提升反诈中心实战化能力

　　东营市公安局加大调度协调力度，3家运营商、8家银行专人专线带资源带权限入驻市反电信网络诈骗中心，从各分县局和市局机关抽调11名业务骨干民警充实到反诈中心，形成“市局统一指挥，集中全市优势力量，统筹聚力打击电信诈骗犯罪”的工作体系。

　　改进“三方通话”模式，全面启动24小时“三方通话”模式，按照“第一时间接警，第一时间止付、第一时间锁卡”的模式，办案民警足不出户即可实现线上紧急锁卡，推升了快速接警处置、止付冻结的能力和水平，累计查询涉案银行交易明细3万余笔（次），止付冻结银行账户211个，止付锁卡率位居全省前列。建立完善信息通报制度，每月向各成员单位通报全市防范打击电信网络诈骗工作情况，特别是对涉案非实名开户、开卡信息第一时间反馈给银行机构和电信运营商，及时开展消户、清卡整治行动，先后查扣销户非实名卡近千张。 

　　聚力精准合成打防建设掀起全社会反诈高潮

　　东营市公安局坚持“统一研判、统一指挥、统一打击”，统筹整合多警种侦查资源，建立健全“市级预警研判、县区抓捕侦办”的常态化运行机制，实行规模化一体化作战，着力提升整体打击实效。组建打击电信网络诈骗犯罪专业队，深入研判资金流、信息流、人员流和产业链，加强与互联网公司深度合作，积极协调上级公安机关支持和外地公安机关配合，探索应用前沿技术，提升精准研判水平，着力解决预警反制、涉案资金追踪溯源等难题。

　　建立全覆盖、高密度宣传防范提醒机制，努力提高全社会识骗防骗能力。建立定期新闻发布会制度，以微信、抖音、快手等公众号为载体、推出6期“反诈在行动”、“反诈识别君”系列音视频宣传片，在网络及车站、机场、广场、商场、社区户内外大屏播放，加大社会面宣传力度。充分发挥反诈中心市级局际联系会议优势，强化部门内部以及服务对象群体宣传，通过借助各种工作群、生活群、组织群，建立反诈宣传集群矩阵，先后推送发布反诈工作警示案件、提示信息200余条，逐步扩大并做强全市反诈联盟群，不断提升反诈宣传防范的影响力。

东营警方破获特大跨国电信网络诈骗案

　　误入骗局，轻信专业“讲师”进行所谓黄金期货投资，短短时间内广饶县一名受害人被骗146万元。近年来，炒股、炒期货成为不少老百姓的投资渠道，一些不法分子也“与时俱进”，盯上这类投资者，以投资理财为诱饵实施诈骗。日前，由东营市公安局反诈中心、广饶县公安局组成的“8.14电诈案”专案组，破获特大跨国电信网络诈骗案。专案民警远赴广州、深圳、昆明、贵阳等地同时开展抓捕行动，一举抓获涉案犯罪嫌疑人12人，涉案金额近亿元，初步核实案件35起，串并案件近百起。

　　广撒网“愿者上钩”

　　层层诱骗下146万元打了水漂

　　“其实自己对股票、期货什么的不太懂，但是感觉平台上周老师挺专业讲的也挺好，每天都跟我交流相关知识，还号召大家赚了钱做慈善，给人一种为投资者着想的错觉......”受害人小文（化名）说道，一来二去熟识后，慢慢的就对对方放松了警惕并产生信任，所以当平台上那位素未谋面的“老师”让其投入资金时也没有犹豫，万万没想到的是，这成了她噩梦的开始。

　　2018年6月份，受害人小文在一个投资股票的微信群中看到，一名自称“李雅萱”的女子在群里发布了一个投资教学平台链接。受害人进入教学平台后，讲师“周信纲”在直播中声称股票行情不好，建议其退出股票市场，通过“国泰金融交易平台”进行黄金期货投资。想到可以投资赚钱，同时出于对讲师“周信纲”的信任，受害人心动了。对方顺势推荐“开户专员王经理”负责平台开户工作，推荐“唐万杰”远程遥控协助转入资金，投资初期受害人有盈有亏，直到7月，眼看亏损严重资金蒸发，讲师“周信纲”也没了音信，小文这才意识到上当受骗，遂赶紧向公安机关报案。

　　办案民警介绍，受害人小文加的那个炒股微信群，共有群成员200多人，群里有十几个活跃分子，这十几个人全部都是犯罪同伙，他们在群里推送所谓“讲师”名片以及投资教学平台链接，目的就是引诱像小文这样的人上钩，然后一步步实施诈骗。

▲高额利润陷阱让受害人上当受骗

▲以慈善为名获取受害人信任

▲诈骗团伙“包装”自己为资深专业人士

　　境外租下别墅、酒店

　　搭建非法交易平台诱骗大陆居民投资

　　2018年8月14日，接到受害人小文报案后，市县公安机关抽调精干力量成立专案组对案件展开攻坚。经过近一个月的侦查分析，通过信息流、资金流的梳理查证核实，办案民警初步确定了以徐某某、王某某、张某某为首的专业诈骗团伙，该团伙具有100余名成员为平台话务人员，长期在东南亚的柬埔寨、金三角等地活动，他们在境外搭建非法期货、现货交易平台，通过微信、QQ等网络社交工具诱骗大陆居民到其平台投资，在其平台运行一段时间后，突然关闭平台，致使受害人造成巨额亏损。

　　民警调查了解到，该犯罪集团组织严密、分工明确。他们在境外租住别墅或者酒店作为实施诈骗行为专门场所，场所内外有专门的安保人员甚至武装人员进行巡逻。他们以高月薪高提成为幌子，从大陆招募人员前来作为他们最底层的话务人员。为限制这些话务人员随意回国，便扣留他们的护照，同时给这100多名话务人员每人配备一部相同型号的手机，再用手机上的QQ或者微信号实施诈骗，引诱受害人进行投资。一旦受害人上钩，嫌疑人就会诱骗其到指定交易平台投资交易。资金一旦到账或者每隔一段时间后，便关闭交易平台玩消失。这时，受害人的钱早已经转走划入骗子腰包。

　　一切照着“剧本”来

　　骗子也上培训课

　　“每天工作就是加入各种股票群，然后在群里加人，加人成功后便冒充投资老师跟对方聊天，时机成熟后再拉对方进我们的一个名为‘1234TV’的投资教学直播平台”在广饶县看守所，犯罪嫌疑人郎某某供述，来到东南亚后，“公司”把他们这些平台话务人员按照10人左右分成了多个小组，每个小组都有小组长。在网上怎么回答受害人问题，每天发什么内容的消息，其实都是公司早就编排好的，一切照着现成的“剧本”来就行，有什么特殊问题无法答复时再问组长。

　　“A股出现了报复性下跌，这个时候控制好仓位，持有好咱们战队的股票......”这是所谓投资老师“周信纲”发给受害人小文的微信消息，这些貌似从专业人士口中说出的投资术语，基本都出自诈骗团伙内像郎某某这样最底层的话务人员之手。据了解，除了每月发放底薪，在得手后，诈骗集团还会根据受害人所投资金额给郎某某发放奖励。同时，为便于管理，除了扣留护照限制回国，该诈骗组织还给郎某某这种话务人员每人都编有一个数字编号，平时成员之间以编号称呼，禁止私下打听个人信息。更让人瞠目结舌的是，为了更好地实施诈骗，郎某某这种话务员，每天还要上三堂“培训课”，分别是聊天技巧课、股票知识课、法务培训课。其中法务培训课专门教郎某某这种团伙成员，如何应对公安机关，规避制裁。

▲对受害群体“洗脑”

▲缴获的部分涉案物品

　　境外犯罪，境内抓捕打击

　　再狡猾的狐狸也斗不过好猎手

　　在这起跨国电信网络诈骗案中，犯罪嫌疑人大多在境外活动，这意味着抓捕难度非常大。然而，再狡猾的狐狸也斗不过好猎手。经过大量工作，在锁定犯罪嫌疑人活动情况后，专案组民警根据实际情况分析认为，赴境外抓捕不确定因素多、困难大、风险高，极易造成抓捕失败的危险。结合春节将至，犯罪嫌疑人大多返乡过节的有利时机，决定利用春节假期期间组织集中抓捕。今年2月9日，农历大年正月初五，集中抓捕行动开始实施。各路抓捕组奔赴广州、深圳、昆明、贵阳、西安等多地同时开展收网抓捕行动，在当地警方的配合下，先后抓获犯罪嫌疑人12人，查获手机26部，其他涉案人员均已上网追逃。

　　经初步调查，涉案资金近亿元，受害人员涉及全国除新疆、西藏外的省市自治区。目前，到案的犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件还在进一步侦查之中。