近日，东营市公安局开发区公安分局成功破获一起利用“代取货物”进行诈骗资金转移的案件，两名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法处理，案件揭露了部分“轻松兼职”背后暗藏的犯罪链条。

　　案件回顾：20万元茅台交易牵出诈骗案

　　分局刑侦大队民警在日常工作中发现，辖区内一家茅台专营店的银行账户收到一笔涉诈资金，随即展开调查。据店员反映，此前曾有一名戴口罩的男子到店咨询酒价，但实际交易环节中，该男子仅通过语音电话由他人远程与店员沟通完成支付。在20万元货款到账后，该男子随即取走10箱茅台酒并迅速离开。

　　办案民警顺线追踪，迅速锁定取货男子陶某某的身份，并赶赴外省将其抓获。到案后，陶某某供述称，自己是经人介绍得知这份“代取茅台”的兼职。“我一开始就觉得这钱大概率不干净，可确实缺钱，就心存侥幸接了这活。”据其交代，对方承诺货款由他人直接支付，他仅负责按指示取货并转运至指定地点，即可获得酬劳。然而，就在他准备再次“取货”时，被布控的民警当场抓获。

　　诈骗手法：假客服诱导转账，得手后“人间蒸发”

　　经查，该笔20万元货款来自甘肃的芦女士。她此前收到自称某短视频平台“客服”的短信，称其开通了“电商直播会员”，若不取消将自动扣费。为关闭该功能，芦女士按“客服”指示开启屏幕共享，并在对方引导下完成刷脸、转账等操作，随后20万元被转走，“客服”也失去联系。

　　目前，陶某某及其介绍人张某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法处理，案件正在进一步办理中。

　　警方提醒公众：

　　勿信“轻松赚大钱”：对涉及代取货物、代转账或使用银行卡的“兼职”应高度警惕，切勿成为诈骗分子的“洗钱工具”。

　　商户须规范收款：商户接收大额订单时，应谨慎核实货款来源，对可疑交易主动联系警方核实。

　　严厉打击“两卡”犯罪：公安机关将持续严厉打击涉“两卡”（电话卡、银行卡）违法犯罪。如发现可疑“跑分”“洗钱”等线索，请立即拨打110举报。

　　凡是自称客服，以“取消会员”等为由要求转账或进行屏幕共享操作的，均为诈骗！请广大市民提高防范意识，谨防上当受骗。（东营公安）