刘淼、林锋有望分任泸州老窖股份公司董事长、总经理

　　泸州老窖股份有限公司高层人事变动：刘淼有望在董事会换届完成后出任泸州老窖股份公司董事长、林锋可能将出任泸州老窖股份公司总经理。

　　6月9日晚间，泸州老窖（000568.SZ）发布第七届董事会二十四次会议决议公告称，会议审议通过了《关于提名第八届董事会非职工董事候选人的议案》，决定提名刘淼、林锋、王洪波、沈才洪、张桥云、张凌、杜坤伦、谭丽丽、钱旭为第八届董事会非职工董事候选人，其中杜坤伦、张凌、谭丽丽为独立董事候选人。

　　按照以往惯例，这一董事会名单的顺序意味着：泸州老窖股份公司层面新的领导班子构建完成；而刘淼将在董事会换届完成后出任泸州老窖股份公司董事长、林锋将出任泸州老窖股份公司总经理。

　　以下为公告内容：泸州老窖股份有限公司第七届董事会二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　泸州老窖股份有限公司第七届董事会二十四次会议于2015年6月9日在公司营销指挥中心二号会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年6月5日发出。本次会议应到董事十人，实际到会董事八人；独立董事张凌委托独立董事益智代行表决权，独立董事姜玉梅委托独立董事王雪梅代行表决权。全体监事列席了会议。会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。

　　本次会议由谢明董事长主持。

　　会议逐项审议通过了如下事项：

　　一、以十票赞成审议通过了《关于提名第八届董事会非职工董事候选人的议案》。

　　决定提名刘淼、林锋、王洪波、沈才洪、张桥云、张凌、杜坤伦、谭丽丽、钱旭为第八届董事会非职工董事候选人，其中杜坤伦、张凌、谭丽丽为独立董事候选人。以上候选人简介附后。

　　二、以十票赞成审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。

　　定于2015年6月30日召开2014年度股东大会。详情请参见同日发布的《关于召开2014年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　泸州老窖股份有限公司

　　董事会

　　2015年6月10日

　　两名候选人档案：

　　刘淼，男，生于1969 年10 月，美国莱特州立大学工商管理硕士。曾任公司策划部部长，总经理助理兼销售公司总经理，现任公司副总经理。刘淼先生持有公司股份19.22 万股, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高管的情形。

　　林锋，男，生于1973 年11月，研究生学历，高级营销师。曾任公司人力资源总监，总调度长、营销总监、销售公司总经理，现任公司副总经理兼销售公司总经理。林锋先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高管的情形。