建行东营胜大支行：认真落实客户身份识别制度，做好反洗钱基础工作

2015-11-18 14:49:00    作者：刘莉   来源：大众网东营频道  我要评论

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[提要]反洗钱工作是一项需要我们长期坚持的持续性工作，而“了解客户制度”作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。

大众网东营11月18日讯 反洗钱工作是一项需要我们长期坚持的持续性工作，而“了解客户制度”作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。胜大支行把好三个关键环节，认真落实客户身份识别制度，做好反洗钱基础工作

一是在与客户建立业务关系时，认真核实并登记有效身份证件或身份证明文件，详实记录客户姓名、住址、职业、联系电话、清晰的有效身份证件复印件等。

二是在为客户提供服务时，客户身份识别资料有变化的，要及时补充完善原有记录严格执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

三是对规定金额以上的现金存取业务、转账业务认真核对客户身份，并登记公民联网核查系统进行核查。

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初审编辑：苏旬
责任编辑：鲍梓欣

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