东营女子轻信炒股能挣钱被钓走69万元

2013-06-04 14:12:00    作者：顾松 赵玉萍 李琰   来源：齐鲁晚报  我要评论

关键词： 东营;女子;轻信;炒股;挣钱;钓走;69万元
[提要]3月15日,家住东营的李女士在家接到一个深圳男子的电话,一名自称专门带领小股东炒股的男子对李女士讲述如何炒股赚钱。在随后的一个月里,由潘某某、马某某(女)组成的电信诈骗团伙先后骗取李女士69万余元。6月2日,记者从滨海公安局获悉,民警一路追查犯罪嫌疑人,并在深圳成功将特大跨省电信诈骗团伙成员抓获。目前,警方已缴获赃款数十万元,作案银行卡数十张、笔记本电脑、作案车辆、手机、账本等赃物一宗。
    3月15日,家住东营的李女士在家接到一个深圳男子的电话,一名自称专门带领小股东炒股的男子对李女士讲述如何炒股赚钱。在随后的一个月里,由潘某某、马某某(女)组成的电信诈骗团伙先后骗取李女士69万余元。6月2日,记者从滨海公安局获悉,民警一路追查犯罪嫌疑人,并在深圳成功将特大跨省电信诈骗团伙成员抓获。目前,警方已缴获赃款数十万元,作案银行卡数十张、笔记本电脑、作案车辆、手机、账本等赃物一宗。
“陌生电话”精设骗局
    3月15日下午,李女士接到一个从深圳打来的电话,一位自称是深圳汇投国际股票研究所业务员的男子陈伟华(假名),称自己是专门做股票的,带领小股东炒股。一开始,李女士并不相信,但对方的态度非常诚恳,称第一次合作免费推荐股票,盈利后四六分成(李女士六成)。他的一番专业解释和高额利润的诱惑,让李女士有点心动并决定小试一把。于是在他的推荐下她买了一支股票。果不其然,一个星期的时间轻松挣了2000多元。
   这次盈利让李女士放松了戒备,就在两人合作期间,又一位自称是该公司经理的女子马燕(假名)开始频繁拨打她的电话,邀其加入核心会员,并许诺一旦加入核心会员就不用再分成,收益会更多。于是按照马燕的要求,李女士将9300元的入会费直接转汇到了对方提供的账户上。
    3月25日,李女士的电话再次响起,这次是深圳市汇投国际股票研究所抄盘总监姜涛(假名)打来的。他告知李女士最近正在操作一支不错的股票,让她买进有望大赚一笔。李女士随即将股市里的12万元资金全部买进。没想到这支股票一个星期,账面上竟损失了14000多元钱。之后,姜涛电话告知为了弥补客户损失,可以让客户用成本价申购大小非解禁股。心急如焚的李女士一心只想快点翻本,竟鬼使神差般按照他的指令,连续将几十万元的钱款先后转汇到他提供的银行账户。直至4月19日,李女士便再也没有打通过他们的电话。李女士这才恍然大悟,于4月20日报案。据民警讲,李女士一个多月的时间,先后被这个诈骗团伙共计骗取了69万余元。
警方出击跨省“捕鱼”
    经过十天的缜密侦查,专案组获取了重要案件线索,一个以广东省深圳市不法分子组成的电信诈骗犯罪团伙进入民警视线。
    4月30日,专案组四名民警赶赴广东省深圳市展开深入侦查。在当地公安机关的协助下首先到银行提取了监控录像,锁定一名男子。经确认,该男子就是团伙头目潘某某,27岁,四川达州市人。
    在深圳警方的积极协助下,该犯罪团伙办公地点最终确定在深圳市宝安区沙井镇沙三村东二巷的一处别墅内。5月21日下午,专案组民警来到该别墅,发现别墅内停放着民警前期掌握的犯罪嫌疑人潘某某自己使用的白色丰田普拉多越野车,且据受害人反映,犯罪嫌疑人潘某某曾经对其说过喜欢玩越野车。这一情况的出现,更加肯定了侦查的准确性。见时机成熟,专案组民警准备收网“捕鱼”。
    5月22日,专案民警和深圳警方组织警力20余人迅速出击实施抓捕行动。民警将潘某某成功控制。随后,抓捕组将其余六名犯罪嫌疑人一举抓获。
假冒专业行骗“有道”
    据办案民警介绍,该团伙头目潘某某在2010年成立了一个格影投资管理有限公司,经营语音网关,一开始效益还行,但后期就不挣钱了。2013年3月份,他们听说很多的股票投资公司通过给股民推荐股票赚钱快,于是便虚设了一家“深圳市汇投股票研究所”,自己假冒证券公司抄盘总监,其公司员工戴某某、马某某、符某某等人扮演公司业务员、客户经理、董事长秘书等角色各自分工。通过每星期从网上购买客户资源,寻找下手目标。
    据潘某某交代,骗来的钱,除了给公司的员工发放工资外,还会按照个人的工作业绩给予10%、25%等不同的现金提成,而剩余的钱全部归他自己所有。而那位成功诱骗李女士上钩、担任业务员角色的团伙成员戴某某也因此获得了17万元的现金奖励和3万元的购车奖。(该犯罪嫌疑人目前在逃)。　　经审讯,7名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。目前,该团伙成员1人取保候审,其余6人依法刑拘。案件正在进一步深挖之中。
    公安民警提醒广大市民,遇到电信诈骗要头脑清醒,无论电信诈骗犯罪手法如何翻新,最后都会索要受害人的钱,或让受害人将钱转入指定银行账户。广大市民在日常工作和生活中,如遇类似事件,切勿惊慌,除及时拨打110咨询外,切记“不听、不信、不汇款”。

王真真

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