河滨警方转战万里摧毁特大电信诈骗团伙

“陌生电话”精设骗局

3月15日下午17点左右，河口辖区油田某单位职工李女士在家中接到一个深圳打来的电话，一位自称是深圳汇投国际股票研究所业务员的男子陈伟华（假名），声称自己是专门做股票的，带领小股东炒股。一开始，李女士并不相信，但对方的态度非常诚恳，称第一次合作免费推荐股票，盈利后四六分成（李女士六成）。他的一番专业解释和高额利润的诱惑，让李女士有点心动并决定小试一把。于是在他的推荐下她买了一支股票。果不其然，一个星期的时间便让她轻松挣了2000多元。这次盈利让李女士放松了戒备，而陈伟华一直以来的热情服务更是博取了她的信任。就在两人合作期间，又一位自称是该公司经理的女子马燕（假名）开始频繁拨打她的电话，要其加入核心会员，并许诺一旦加入核心会员就不用再分成，收益会更多。这样的条件再一次让李女士产生向往。于是按照马燕的要求，她将9000余元的入会费直接转汇到了对方提供的账户上。

3月25日恰逢周一股市开盘，李女士的电话再次响起，这一次是深圳市汇投国际股票研究所操盘总监姜涛（假名）打来的。他告知李女士最近正在操作一支不错的股票让她买进有望大赚一笔。之前，李女士曾听马燕提到此人，称其资历很高是名专业人士。一番探讨之后，李女士对这位姜总监的分析深信不疑，随即将股市里的12万元资金全部买进。没想到这支股票握了一个星期，账面上竟损失了14000多元钱。之后，姜涛又打来电话告知公司为了弥补客户损失，可以让客户用成本价申购大小非解禁股，但由于只能通过公司认购，需要客户把钱款打到公司指定的账户上帮其认购。眼见自己购买的股票一天天赔钱，心急如焚的李女士一心只想快点翻本，竟鬼使神差般按照他的指令，连续将几十万元的钱款先后转汇到他提供的银行账户里。起初，双方还一直保持着电话联系，直至4月19日，李女士便再也没有打通他的电话，之前的几个人也跟着瞬间消失的无影无踪。李女士这才恍然大悟于4月20日到分局报案。据民警讲，李女士在一个多月的时间了，先后被这个诈骗团伙共计骗取了69万余元。

警方出击跨省“捕鱼”

因涉案金额巨大，且正值全国打击电信诈骗专项行动期间，案发后，滨海局党委高度重视，要求河滨分局立即成立专案组，全力对此案展开调查。并责成滨海局刑侦、技侦、网安各部门齐齐上阵全力配合攻坚破案。经过十天的缜密侦查，专案组终于获取到重要案件线索，一个以广东省深圳市不法分子组成的电信诈骗犯罪团伙进入民警视线。

4月30日，专案组四名民警赶赴广东省深圳市展开深入侦查。到达深圳后，专案民警在当地公安机关的协助下首先到银行提取了监控录像，结果有了重大发现。从监控录像上看，每次取款的都是同一名男子。经确认，该男子就是团伙头目潘某某，27岁，四川达州市人。主要案犯的最终锁定让该团伙成员结构脉络清晰呈现。

经过数天的侦查，在深圳警方的积极协助下，该犯罪团伙作案地点最终确定在深圳市宝安区沙井镇沙三村东二巷的一处别墅内。5月21日下午，专案组民警来到该别墅，发现别墅内停放着民警前期掌握的犯罪嫌疑人潘某某自己使用的白色丰田普拉多越野车，且据受害人反映犯罪嫌疑人潘某某曾经有对其说过喜欢玩越野车。这一情况的出现，更加肯定了侦查的准确性。见时机成熟，专案组民警准备收网“捕鱼”。

5月22日下午4点，专案民警和深圳警方组织警力二十余人迅速出击实施抓捕行动。为不打草惊蛇，民警让其当地城管员敲开院门，不想，开门的男子正是该团伙头目潘某某，就在潘某某不知来者何意刚要询问之时，隐蔽在周围的抓捕人员一拥而上，将潘某某成功控制。随后，抓捕组冲进别墅，将其余六名犯罪嫌疑人一举抓获。当场缴获作案手机十余部、银行卡数十余张，笔记本电脑10余台，账本、作案机动车等赃物，一举摧毁了这一冒充股票研究所工作人员实施电信诈骗的犯罪团伙。

假冒专业行骗“有道”

据办案民警介绍，该团伙头目潘某某在2010年成立了一个格影投资管理有限公司，经营语音网关，一开始效益还行，但后期就不挣钱了。2013年3月份，他听说很多的股票投资公司通过给股民推荐股票赚钱快，于是便虚设了一家“深圳市汇投股票研究所”，自己假冒证券公司操盘总监，其公司员工戴某某、马某某、符某某等人扮演公司业务员、客户经理、董事长秘书等各自角色。通过每个星期从网上购买客户资源，寻找下手目标。最初，他们提供热情服务为客户推荐股票，并按照承诺盈利后四六分成，在逐步获取客户信任后开始设局诈骗。以公司名义成本价代购大小非解禁股获取高额利润为回报为诱饵，一步步骗取客户将巨额钱款打到自己的银行账户里。

据潘某某交代，骗来的钱，除了给公司的员工发放工资外，还会按照个人的工作业绩给予10%、25%等不同的现金提成，而剩余的钱全部归他自己所有。而那位成功诱骗李女士上钩，担任业务员角色的团伙成员戴某某也因此获得了17万元的现金奖励和三万元的购车奖。（该犯罪嫌疑人目前在逃）。

    经审讯，7名犯罪嫌疑人对假冒证券公司名义通过电话、短信等方式散发虚假个股内幕信息及走势，以提供资金炒股分红或代为炒股的名义，对受害人进行诈骗的犯罪事实供认不讳。目前，该团伙成员1人取保候审，其余6人依法刑拘。案件正在进一步深挖之中。

公安民警提醒广大市民，遇到电信诈骗要头脑清醒，骗局就会不攻自破。无论电信诈骗犯罪手法如何翻新，最后都要落到一个点上：索要受害人的钱、或让受害人将钱转入制定银行账户。所以广大市民在日常工作和生活中，如遇类似事件，切勿惊慌，除及时拨打110咨询外，切记“不听、不信、不汇款”。